Interrogado: Nãeste, você acho que nãeste denunciou um brasileiro que, um brasileiro nãeste, se eu nãeste me engano é chileno, chileno naturalizado paraguaio ou argentino nãeste sei, que mora em Campinas.
Dantas, de que mantfoim seus ativos em entidades complexas, preferiu não executar comentários sobre sua própria fortuna. Junto usando a irmã Verônica e o sócio do longa data Dório Ferman, ele controla fundos qual administram R$ 26 bilhões (US$ 8 bilhões) em ativos, mais que este dobro qual tinha quando ele foi preso uma década atrás.
Em 1 dos depoimentos de que integram a delaçãeste premiada, Youssef também igualmente similarmente identicamente conjuntamente contou às autoridades o trabalhado desenvolvido pelo doleiro Hfoilio Laniado. Em 2005, pouco depois de Youssef contar o de que sabia, Laniado foi preso saiba como resultado da Operaçãeste Zero Absoluto.
Interrogado: Porreiro, na verdade eu comecei a operar pelo câmbio em 1992, comecinho por 1993. Eu operei amplamente com este Juan Carlo Garcia, que era este Bobadilla, e este cunhado que era este Victoriano Rivas. Normalmente eles tinham as contas deles lá no Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, e nós comprávamos cobertura deles, eles nos entregavam em Foz do Iguaçu e eu direcionava à conta deles de que era de modo a que se fizesse este depósito na conta deles.
Na verdade a Coisa Piano era uma lar bancária onde ela tinha várias subcontas ta certo, um dia este pessoal levantou acampamento e largou todo mundo falando sozinho. Quebrou e sumiu usando este dinheiro.
Nem um deputado e policial Alberto Fraga, que tantos serviços do benemerência prestou ao Ãnclito banqueiro.
Foi utilizando base nessa afirmaçãeste por Youssef de que surgiram as principais operações contra doleiros da primeira dfoicada Destes anos 2 mil.
Em a Satiagraha, 27 fazendas e 450 mil cabeças de gado da Agropecuária Santa Bárbara chegaram a ser bloqueados através Justiça, por supostos crimes do lavagem por dinheiro e evasão do divisas.
CartaCapital: Na sua própria longa carreira do repórter, você se lembra por uma operação tão peculiar quanto a Satiagraha?
“Os órgãos de base pelo Pará sequer tem este controle das terras que sãeste de tua jurisdiçãeste. Este Incra hoje nãeste possui saber DE terras do Estado, tampouco se é base legal ou não. E, quando possui, não possui preocupaçãeste de retomar os imóveis tomados por terceiro.
Dantas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente fez uma ofensiva contra o Citi. Em processo movido na justiça federal em Nova York, ele alegou que o banco conspirou usando autoridades brasileiras para arrancar a participaçãeste dele na PaÃs do futebol Telecom há uma dé especialmentecada.
Nãeste é tanto quanto Dantas pedia, considerando a inflação, contudo pelo menos o pecuarista vegetariano poderia se livrar de outra arrastada briga.
Enquanto isso, seus negócios crescem. Há três anos, a mina Baratinha, do propriedade do Opportunity, entrou em operaçãeste em Minas Gerais e presentemente produz cerca do 2 milhões do toneladas do minério de ferro por ano, gerando 1 fluxo por caixa qual está financiando outros oito projetos do exploração, que abrangem ouro, fosfatos, minerais raros e água mineral, por convénio com uma pessoa de que pediu amei isso anonimato por não ter autorizaçãeste de modo a Debater Derivado do o assunto.
Nos últimos anos, ele e seus advogados se referem a um inqufoirito em Milao de que investigou e puniu funcionários da Telecom Italia por espionagem. Esse inqufoirito a todos os momentos é evocado em muitos processos pelo Opportunity. Ao longo por tua pesquisa, encontrou alguma evidência dessa conspiração ou alguma relação entre os processos pelo PaÃs do futebol e a investigação italiana?